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15時間前
クラリティ法案が「北朝鮮のラザルス集団撃滅の鍵」―ルミス上院議員が主張
シンシア・ルミス上院議員は、デジタル資産市場クラリティ法案の推進において国家安全保障を中心に据え、同法案の3つの主要な不正資金流対策条項が北朝鮮のラザルス集団の暗号資産市場へのアクセスを遮断するために利用可能な最も直接的なメカニズムであると主張している。
この主張は、同法案の上院本会議採決が8月休会期に向けて遅延し、ポリマーケット・トレーダーが26年の成立確率を33-37%と評価している一方で、2月には80%を超えていたという背景の中で発せられている。
●クラリティ法案:3つの条項、1つの標的
ルミス議員は下院法案第3633号(H.R.3633)の3つの特定条項を根拠として主張している。第201条は、銀行秘密法およびマネーロンダリング対策暗号資産コンプライアンス義務を暗号資産企業、取引所、分散型金融フロントエンド、および暗号資産ATMに拡大する。第303条はイラン向けの新たな財務省暗号資産制裁権限を追加する。
第305条は、法執行機関と協力することを条件に、裁判所の命令を得る前に疑わしい活動に関連する資金の凍結を自発的に行うことができる取引所に対して安全港を設ける。
この最後の条項がルミス議員の主張の運営上の中核である。ラザルス集団は盗難資金をチェーン全体にわたって素早く移動させ、ミキサーを通して送付するが、現在の法的枠組みは取引所に単独で行動するインセンティブをほとんど与えていない。第305条はこの隙間を閉じるもので、素早く移動する疑わしい取引を凍結するプラットフォームの責任を排除する。
7月26日、ルミス議員は、北朝鮮のラザルス集団および他の悪意のある行為者が金融規則のギャップによって繁栄しており、クラリティ法案は財務省に新たな制裁権限と、疑わしい取引を金銭が移動する前に凍結する企業の安全港を与えると投稿した。これは彼女のXでの公開声明の言い換えである。
●ラザルス集団の実績が論拠となる
問題の規模は抽象的なものではない。ラザルス集団は22年にアクシー・インフィニティを支える基盤となっていたロニン・ブリッジから約625百万ドルを盗んだ。
25年2月、同集団は記録上最大の暗号資産盗難事件を実行し、バイビットから15億ドルを奪取した。米財務省の推定では、同集団は2007年以来少なくとも34億ドル以上の暗号資産を奪取しており、その収益は北朝鮮の兵器プログラムに向けられている。
同集団はまた、リモートITワーカーを装った工作員を配置して暗号資産企業に直接潜入する戦術も展開しており、これは企業レベルのマネーロンダリング対策およびノー・ユア・カスタマー(顧客確認)管理が具体的に検出するように設計されている攻撃ルートである。ルミス議員は第201条の銀行秘密法義務の拡大を、まさにこの種のインサイダー・アクセス攻撃ルートへの直接的な対応として位置付けている。
エリザベス・ウォーレン上院議員は強く反発しており、デジタル資産市場クラリティ法案を制裁ツールではなく制裁抜け穴と呼んでいる。彼女は元国家安全保障会議イラン担当局長である。これらは軽視できない異議ではない。共和党はすでに7月22日に発表された統合草案に追加の倫理言語を取り込んでいる。
(イメージ写真提供:123RF)
https://cryptonews.com/news/clarity-act-north-korea-lazarus-group-lummis/
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