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お知らせ

2023/05/18

【重要】トラベルルールへの対応について

いつも当社サービスをご利用いただきありがとうございます。

2023年3月24日のおしらせでご案内いたしましたトラベルルールへの対応について、詳細をご案内いたします。

■トラベルルール対応開始予定日

対応開始予定日は2023年6月1日を予定しております。法令の施行開始日が閣議にて決定、公表され次第、改めてお知らせ致します。

■対象となるお客様

入出庫サービスを利用するすべてのお客様(個人・法人)

■トラベルルール対応について

当社では、暗号資産の入出庫を行う際に、Sygna Hub(トラベルルール対応ソリューション)を利用し、他の暗号資産交換業者との間で以下の情報(通知事項)を授受いたします。

<通知事項>
・送付人名(個人・法人)
・受取人名(個人・法人)
・住居又は顧客識別番号等
・ブロックチェーンアドレス又は当該アドレスを特定できる番号

<通知対象国>
アメリカ合衆国、 アルバニア、 イスラエル、 カナダ、 ケイマン諸島、 ジブラルタル、 シンガポール、スイス、 セルビア、 大韓民国、 ドイツ、 バハマ、 バミューダ諸島、 フィリピン、 ベネズエラ、 香港、マレーシア、 モーリシャス、 リヒテンシュタイン、 ルクセンブルク

■お客さまへの影響

(1)暗号資産の出庫時
トラベルルール対応開始日以降、下記の送付先へ出庫いただくことができます。

1.Sygna Hub(またはSygna Bridge)を利用する暗号資産交換業者※

出庫先としてご利用いただける国内暗号資産交換業者
株式会社ビットポイントジャパン LINE Xenesis株式会社
フォビジャパン株式会社 オーケーコイン・ジャパン株式会社
BTCボックス株式会社 CoinBest株式会社
株式会社DMM bitcoin 株式会社マーキュリー
Himalaya Japan株式会社 株式会社coinbook
株式会社カイカエクスチェンジ 株式会社ガイア
楽天ウォレット株式会社 ビットバンク株式会社
GMOコイン株式会社  

2.通知対象国以外の暗号資産交換業者
3.プライベートウォレット(例:Metamaskなど)

出庫時の注意事項
・トラベルルール対応開始日以降、暗号資産交換業者が採用するトラベルルールソリューションが異なることにより、法令等が求める通知事項の通知を行えないため、一部の暗号資産交換業者への出庫がご利用いただけなくなります。

出庫先としてご利用いただけなくなる国内暗号資産交換業者※
・株式会社bitFlyer
・コインチェック株式会社
・株式会社CryptoGarage

・当社から出庫先の暗号資産交換業者へトラベルルールで定められた事項の通知が完了するまで、暗号資産の出庫処理を実施することはできません。そのため、出庫処理に時間を要することがありますので、予め、ご了承ください。
・通知事項の内容によっては、出庫がキャンセルされる場合があります。

※2023年5月18日時点で当社が把握している暗号資産交換業者であり、変更の可能性があります。

(2)暗号資産の入庫時
暗号資産入庫時の通知事項の確認

当社で暗号資産を受け取る場合も、通知事項を確認いたします。当社が受け取った通知事項が、当社にご登録されているお客様の情報と合致しなかった場合や、通知事項が通知されなかった場合、入庫に係る情報(送付人名、受取人名、出庫元の暗号資産交換業者の名称等)をお客様へ確認させていただきます。

入庫時の注意事項
・通知事項の確認が完了するまで、入庫の反映に時間を要す場合や、お取引の一部を制限させていただく場合がございます。当社から入庫に係る情報(送付人名、受取人名、出庫元の暗号資産交換業者の名称等)の確認依頼をした際は、速やかにご回答をお願い致します。
・通知事項の内容によっては、入庫を反映できない場合がございます。
・出庫元の暗号資産交換業者で通知情報をご入力いただく際は、入力間違いがないよう十分ご留意くださいますようお願いいたします。

トラベルルールとは?
トラベルルールとは、「利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者は、送付依頼人と受取人に関する一定の事項を、送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない」というルールです。
このルールは、FATF(金融作業部会)が、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策についての国際基準(FATF基準)において、各国の規制当局に対して導入を求めているものです。

トラベルルールの目的は?
テロリストその他の犯罪者が自由に電子的な資金移転システムを利用することを防ぎ、不正利用があった場合にその追跡を可能とすることを目的とするものです。

【ご参考】
金融庁:
・暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等(トラベルルール)について
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210331.html

・法律等で定められた国・地域一覧
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230203-2/04.pdf

JVCEA:当協会が定める自主規制規則におけるトラベルルール対応についてのお知らせ
https://jvcea.or.jp/news/main-info/20220301-001/

今後とも SBI VCトレードをよろしくお願い申し上げます。

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