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　暗号資産（仮想通貨）取引所の米コインベースは、ピッグブッチャリング詐欺によって盗まれた２億２５００万ドル相当のＵＳＤＴ（テザー）をシークレットサービスが回収するのを支援し、米国法執行機関史上最大の暗号資産押収の一つにおいて重要な役割を果たした。

　この詐欺は世界中で数百人の被害者に深刻な損害を与えた。

　２０２３年後半にテザーが３９の疑わしいウォレットアドレスを凍結したことをきっかけに開始された画期的な作戦は、数日間にわたる「調査スプリント」で頂点に達し、コインベースのアナリストがシークレットサービス捜査官と協力して数百万ドルの暗号資産取引を不正なウォレットまで追跡し、１３０人超の詐欺被害者を特定した。

　この成功した連携は、２４年だけでアメリカの被害者に９３億ドル超の損失をもたらした洗練された国際詐欺ネットワークとの戦いにおけるマイルストーンとなった。

　シークレットサービスは、凍結されたＵＳＤＴをＯＫＸ取引所の１４０のアカウントまで追跡した。

　その多くは、暴力の脅威の下で詐欺活動への参加を強要された人身売買被害者の名義で保有されていた。

●恋愛から強盗へ：２億２５００万ドルのピッグブッチャリングネットワークの内部

　これらの「ピッグブッチャリング」詐欺は通常、偽の恋愛関係やビジネス関係を数カ月かけて築いてから、被害者を操り、人生の貯蓄を犯罪シンジケートが管理する暗号資産ウォレットに送金させることから始まる。

　これらの活動は通常、東南アジアの改装されたカジノやホテル、特に米財務省が広大な犯罪エコシステムを促進しているとして国際犯罪組織に指定したカレン民族軍（ＫＮＡ）などのグループが支配する地域から始まる。

　ミャンマーのカレン州にあるＫＮＡの領土は、人身売買された個人が詐欺施設での労働を強制される拠点として機能しており、偽のオンライン身分を作成し、恋愛対象者や金融アドバイザーを装ってアメリカの被害者を暗号資産投資詐欺に誘い込んでいる。

　被害者は徐々に、より大きな投資を促すよう設計された捏造された利益を表示する偽の取引プラットフォームに誘導される。

　詐欺師は感情的・経済的な釣り針が深く刺さってから多額の送金を要求する前に、信頼性を築くために少額の初期リターンを提供することが多い。

　これらの活動の世界規模は、ピッグブッチャリングによる損失が２２年の２０億ドルから２３年には３５億ドルに拡大し、ウェブ３セキュリティ企業サイバーズによると、２４年はさらに記録的な３６億ドルとなった統計を通じて明らかになる。

　これらの詐欺を支える犯罪インフラは、驚くべき組織的複雑さを明らかにしている。

　その中には、北朝鮮のハッカーや地域犯罪シンジケートとのつながりを維持しながら、盗まれた数十億ドルの暗号資産を処理する主要なマネーロンダリングネットワークである、解体されたフイオングループがある。

●ブロックチェーンフォレンジック革命が透明性を通じて正義をもたらす

　コインベースのフォレンジック能力により、捜査官は複数の取引所とウォレットアドレスを通じて盗まれた資金を結ぶ複雑な取引を追跡できた。

　資金回収の技術的プロセスには、テザーと法執行機関との直接協力も含まれていた。

　ステーブルコイン発行者は凍結された２億２５００万ドルの元のＵＳＤＴをバーンし、被害者配布のためにシークレットサービスが管理するウォレットに等価のトークンを再発行した。

　この「バーンと再発行」メカニズムは、オンチェーンで可視化されるリアルタイムの透明性を提供した。

　連携はコインベースを超えてＯＫＸや他の名前を明かされていない取引所にも拡大した。

　この協力的な取り組みにより、ＦＢＩインターネット犯罪苦情センターを通じた被害者への返還プロセスが開始された。

　影響を受けた個人は、参照コード「ＢＴ０６１８２０２５」と詐欺関連アドレスに資金を送金したことを証明する取引履歴を使用して請求を提出できる。

　法執行機関の成功は暗号資産犯罪との戦いにおける大きな進歩を示しているが、投資家は個人の警戒と最良のセキュリティ実践が依然として最も効果的な防御であることを認識しなければならない。

　ブロックチェーン分析企業クリスタルのナビン・グプタＣＥＯ（最高経営責任者）は、Ｃｒｙｐｔｏｎｅｗｓに対し「すべての未承諾メッセージを潜在的攻撃として想定せよ」と語った。

　同氏は、この心構えの変化だけで８０％の脅威を排除できると指摘した。

　暗号資産は一度送金すると取り消せず、銀行のような仲介機関もないため、ユーザーは従来とは全く異なるセキュリティ意識を持つ必要がある。

　投資家は、ＳＭＳベースの二要素認証の代わりにハードウェアセキュリティキーを実装し、金融取引用に別のデバイスとメールアドレスを確立し、「今すぐ」「限定」などと急かされる投資話は、必ず入念にチェックすべきである。

　最も重要なことは、暗号資産は一度送金すると取り消しがほぼ不可能で、やり直しが利かないということである。

　疑わしい投資話を数分間かけて確認することで、人生の貯蓄を失う大きな損失を防げる可能性がある。

　一度失った資金は、法執行機関でも回収を保証できない。

（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）

https://cryptonews.com/news/coinbase-teams-with-us-secret-service-for-massive-225m-usdt-seizure-in-pig-butchering-crackdown/

This story originally appeared on cryptonews.com.